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朝阳检方:去年金融犯罪案捕诉2330人同比增逾八成

发布时间:2020-09-18 04:13 编辑: 来源:

新京报讯(记者 刘洋)2018年,北京市朝阳区人民检察院受理的金融犯罪案件捕诉共计1166件、2330人,同比增长90%和84%。今天(1月14日),朝阳检察院发布《金融检察白皮书(第三辑)》,披露目前金融犯罪案出现涉案金额巨大、人员众多和影响范围广的非法集资类案件呈现激增态势,提醒公众防范风险。

 

根据白皮书统计,2018年,北京市朝阳区人民检察院受理的金融犯罪案件捕诉共计1166件、2330人,同比增长90%和84%。案件数量持续增长,涉案人数明显上升。受理的案件中,涉嫌的罪名共计20个,主要集中在非法吸收公众存款、集资诈骗、信用卡诈骗和妨害信用卡管理罪等。其中,非法集资类案件数量增长迅猛,而信用卡类犯罪案件数量总体呈下降趋势。

 

据朝阳检察院副检察长吴春妹介绍,近年来P2P行业发展迅猛,但有一些不法分子假借金融创新名义,实施非法集资犯罪活动。自2018年6月起,P2P行业问题频发,造成部分投资人心理恐慌,极易引发群体性事件、上访或其他次生风险问题。

 

此外,从金融犯罪案件整体情况来看,具有非法集资类案件呈激增态势、资产处置既患寡又患不均,挽损、盘活、清偿率低成集体访“死结”、骗取贷款案件暴露金融机构自身风险漏洞、出现特大伪造货币、出售、购买、运输假币系列案件等特点。其中非法集资类案件量井喷,办理难度较高,常常披着金融创新画皮,如赵某某非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人以做伦敦现货黄金,承诺6%-8%的高额月化收益率为由,非法吸收公众存款1亿余元。

 

白皮书进一步揭示这些金融犯罪案件的深层次原因:1、P2P网贷平台违规经营是风险爆发的根本性原因;2、金融法律规范仍局限于被动调整状态;3、金融监管仍存在“真空”地带且缺乏有效联动机制;4、部分金融机构审核把关不严,监管存在漏洞;5、群众投资防范意识薄弱。

 

为维护金融秩序、推动北京和区域经济平稳健康发展,朝阳检方打造专业化金融检察办案中心,探索专业化办案团队设置,并积极探索金融轻罪诉讼机制,从2016年8月至今,朝阳检察院金融部依托认罪认罚从宽处理机制为投资人挽回经济损失共计13110.09万元。

 

新京报记者 刘洋  编辑 白馗  校对 李世辉


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